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28
Jul
17

Publica Cuba, Listas de Sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas contra Los Talibanes

Dr. Rene Lopez Benitez. http://www.cihpress.com/

Dr. René López Benítez

De confinidad con lo dispuesto por el precitado Decreto-Ley No. 317, y su complementaria, Decreto No. 322, De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura, de 30 de diciembre de 2013, el Director General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería, publico  con fecha 13 de julio del 2017 las Listas de Sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas contra Los Talibanes, Resolución No. 1988/2011, y Al-Qaida y el EHI-Daesh/Estado Islámico, Resoluciones Nos. 1267/1999, 1989/2011 y 2253/2015, para general conocimiento sobre la designación y remoción de las personas o entidades en las referidas Listas, en virtud de las Resoluciones No. 1267/99 y 1373/2001, sus resoluciones sucesoras, etc.

La urgencia en que se adopten medidas contrarrestara las acciones terroristas que pudieran realizar en diferentes países europeos, el listado fue elaborado por instituciones de inteligencia de los Estados Unidos de América, a partir de información compiladas en operaciones militares en Siria e Irak, traslada la información al Buro Federal de Investigaciones y posteriormente a INTERPOL, no hay evidencias que los fichados penetraron en Europa, pero grupos radicales pudieran actuar en acciones suicidas en venganza por las derrotas militares  que el Ejército Islámico sufrió en los países árabes, el perfeccionamiento de la base de datos continuara. Lo anterior es un estado de alerta para todas las regiones del planeta, ningún país está exento  de estas acciones criminales, prueba de ello fueron los ataques terroristas  contra las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2001, el pueblo estadounidense y el mundo no olvida.

Es importante reflexionar sobre el hecho que el gobierno de Estados Unidos no incluyo al gobierno cubano en su informe anual-2017 sobre terrorismo, después de más de treinta años de forma ininterrumpida, el coordinador en funciones de Asuntos Antiterroristas del Departamento de Estado expreso que no hay suficiente información para especificar el tema Cuba después que en el año 2015 fue retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

En relación a lo anterior, El Grupo de Acción Financiera Internacional excluyo a Cuba de sus mecanismos de monitoreo, el 26 de octubre del 2014, por su actitud de monitorear y accionar contra actividades de terrorismo. La ubicación geográfica de la Isla de Cuba resulta bastante y suficiente para mantener un sistema de cooperación y colaboración con todos los países de la zona de América del Norte, Central, el Sur y  todas las islas del Mar Caribe.

Como antecedente positivo, la Asamblea Nacional del Poder Popular adopto con fecha 20 de diciembre del 2001 la Ley No. 93, Ley Contra actos de terrorismo, con el fundamento que la aprobación de la precitada Ley en ese preciso momento, respondió, asimismo, a la situación actual en el mundo y significa otro paso importante, de carácter jurídico, el que por consiguiente abarca todas las esferas del legislativo, del estado y del gobierno, la experiencia enfrentada  en la década del 90, cuando en país enfrento situaciones de desestabilización, una red atentó contra entidades del turismo con la afectación material y de vidas humanas, fue una experiencia en el tema  contra el terrorismo. Los Tribunales cubanos sancionaron severamente a los encartados, algunos de  los ejecutoriamente latinoamericanos  responsables se dispuso la aplicación la   pena máxima, la que fue subsidiada por la de prisión perpetua, como parte de la política del gobierno cubano de moratoria para no aplicar esa sanción,  de conformidad con lo que dispone la Ley No. 62, Ley Penal.

Los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos adoptaron la determinación de restablecer sus relaciones diplomáticas y por tanto los contactos directos en diferentes segmentos de interés mutuo son tratados diligentemente por los segmentos constituidos entre ellos terrorismo, drogas,  trata de personas, auxilio de salvamento a personas necesitadas en alta mar, etc.

A partir de los vínculos bilaterales y de las relaciones internacionales, con el fundamento de asegurar la estabilidad en el área de las Américas y el Caribe y con su influencia en otras áreas, por la parte cubana se aprobaron importantes normas en la lucha contra las acciones terroristas, especial atención requiere los temas ciberseguridad, migración, narcotráfico, etc, ya con algunos resultados alcanzados de manera bilateral sin intermediarios.

Independientemente de fundamentaciones políticas diferentes, los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Cuba no deben retrotraer sus relaciones, como parte de un nuevo dialogo sobre cooperación jurídica,  los temas  enunciados anteriormente y otros más requieren de la vinculación y lucha mancomunada y directa para lograr la estabilidad en la zona y por tanto en la esfera internacional, alejados de la mesa de conversaciones no prosperan soluciones. Los tiempos cambian, las mentalidades y criterios de nuevos funcionarios cubanos pueden lograr acuerdos hasta ahora inalcanzables, todos podemos ser capaces de lograr avances y por qué no soluciones.

La implementación de la política internacional es de suma inteligencia, no siempre se puede recoger ni exigir, hay que aportar, el gobierno cubano ha estado contra todas las administraciones del Gobierno de Estados Unidos, desde el mismo triunfo revolucionario inicio su apoyo a los movimientos revolucionarios en América Latina y África,  en las décadas 80 y 90 dirigió las guerras en Angola y Etiopia, y no ha parado de brindar la solidaridad desinteresada, ahora en el sector de la salud, es de aclarar una vez  más que ni en los momentos difíciles del período especial los países favorecidos brindaron su aporte al pueblo cubano, siempre con el concebido mensaje de denuncia contra la política de bloqueo impuesta por los Estados Unidos a nuestro país, hace tiempo de las actuales generaciones ya no interiorizan esta política, teniendo en cuenta que la historia ha visto pasar generaciones de cubanos sin poder lograr necesidades y expectativas de vida.

Indicativos Legales dispuestos por el  Gobierno de Cuba en relación al tema:

Decreto-Ley No. 316, Modificativo del Código Penal y de la Ley contra actos de terrorismo, de 7 de diciembre del 2013.

La creciente transnacionalización del fenómeno delictivo y el nuevo escenario que esta origina, condicionan la necesidad de atemperar la legislación penal a los compromisos internacionales asumidos por el Estado y Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos, lo que unido a la experiencia acumulada por las instituciones encargadas de enfrentar la actividad delictiva aconsejan perfeccionar las normas penales, a fin de proteger con el mayor rigor los intereses sociales.

Decreto-Ley No. 317, De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, de 7 de diciembre del 2013. El estado cubano en el interés  de preservar la seguridad ciudadana y las demás conquistas sociales alcanzadas, así cumplir sus compromisos con las convenciones y convenios de la Organización de Naciones Unidas, ha declarado que la prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que representan el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y cualquier otro relacionado de similar gravedad.

La creciente internacionalización  de las relaciones económicas, la ampliación de los sujetos que participan en los desafíos que imponen el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de transacciones financieras, así como la creación de compañías, asociaciones y otras formas de administración comercial y publicas exigen que se amplíen y armonicen  con los estándares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes para la identificación de riesgos, su prevención, detección y el análisis de las informaciones necesarias para preservar la licitud de los fondos que circulan por el país e impedir así que puedan relacionarse con otros provenientes de actividades ilícitas. Disposiciones Generales De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras. De la debida diligencia el conocimiento del cliente. De los reportes de operaciones sospechosas. De los Registros y Reportes de operaciones en efectivo .De las sanciones financieras relativas a la prevención y enfrentamiento del financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. Del Comité Coordinador para la prevención y enfrentamiento. Disposiciones Especiales. Disposiciones Generales

Decreto No. 322, De la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura, de 30 de diciembre del 2013.De la Dirección General de Investigaciones  de Operaciones Financieras, Sus funciones y Estructura. De  las funciones de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras. De las medidas provisionales. De la Estructura de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras. De los Directores. Disposición Final

Resolución No. 1, del Ministro del Interior, Establece la participación del Ministerio del Interior en la Prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, de 17 de enero del 2014.Designa a la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para centralizar del intercambio informativo y coordinar las acciones de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior, con la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba. Representa al Ministerio del Interior ante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica,

Coordina, según corresponda, para el cumplimiento de las Resoluciones-Implementaciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Establece nexos de cooperación policial internacional con los órganos de enfrentamiento penal del Ministerio del Interior con organismos internacionales y servicios policiales extranjeros, para el cumplimiento de todos los indicativos

Garantiza a preparación especializada de los Funcionarios de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba. Disposiciones Generales. Procedimientos para la identificación, propuestas de designación y designación de personas y entidades. Sobre el congelamiento de fondos u otros activos de personas y entidades designadas. Sobre las solicitudes de acceso a Fondos u Otros Activos Congelados. Sobre los Proceso de Remoción de las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad, La Lista Nacional y el Descongelamiento de Fondos.

Resolución No. 12, del Ministro del Interior, Actualización de la participación del Ministerio del Interior en lo regulado por su Resolución No. 1-2014 sobre el tema, de

Resolución No, 175, de la Ministra de Justicia, Dispone la obligación de los abogados, notarios y consultores jurídicos, de reportar las operaciones que pueden presumirse de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad que conozcan por razón del ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba.

Resolución No. 51-2013, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Establece las siguientes Normas generales para la detención y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos, de 15 de mayo del 2013.

De los sujetos, Instituciones Financieras

Oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras

Políticas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo de la evaluación y el enfoque basado en riesgos.

De la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Reconocimiento y Reporte de Operaciones Sospechosas

Sanciones Financieras para Prevenir el Terrorismo y su Financiamiento.

Conservación y Registro de la Información

Colaboración con las Autoridades

Capacitación del Personal

Deroga la Resolución No.91, de 19 de marzo de 1997, de quien resuelve.

Resolución No. 48-74, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Emite Guía Metodológica en la Prevención y detección de operaciones de enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a movimiento de capitales ilícitos y a la evaluación y aplicación del enfoque basado en los riesgos nacionales, la que será utilizada por el Comité Coordinador y sus miembros en la actividad de enfrentamiento. Aprobar un cronograma para la elaboración de Estrategia del gobierno cubano en el enfrentamiento.

Cuba mantiene con derecho de asilo político y al extremo concedió la ciudadanía a un grupo de norteamericanos y latinoamericanos vinculados al tema terrorismo y otras acciones asociadas, durante el gobierno del Comandante en Jefe Fidel Castro (1959-2005), actualmente el gobierno del General-Presidente Raúl Castro se niega a acceder a la pretensión de su par norteamericano de entregar a estos perseguidos por delitos criminales, algunos de ellos voluntariamente abandonaron Cuba y se sometieron a la justicia norteamericana, los mas vinculantes a acciones delictivas se niegan entregarse a las autoridades de los Estados Unidos.

Con la adopción por parte del Gobierno de Cuba de la sustantiva modificación a la legislación migratoria que estableció una apertura a la inamovible política desde 1959 al 2005,

Puntualmente el Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley de Migración y su complementaria Decreto No. 305, Modificativo del Decreto No. 26, Reglamento de la Ley de Migración, establecieron entre otras nuevas normativas  la Repatriación de Cubanos, con la fundamentación que establece el artículo 2.4.1, vinculadas a actitudes de terrorismo,  trafico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras  perseguidles internacionalmente, hechos vinculados contra la humanidad, la dignidad humana la salud colectiva, organizar, realizar y estimular acciones hostiles contra el estado cubano, determinaciones  previstas por razones de defensa, seguridad  orden interior, estar declarado indeseable o expulsado, etc.,

Mas de 16mil personas residen con la categoría migratoria de repatriados  en Cuba, algunos de ellos lo hacen para lograr impunidad por haber delinquido contra programas como Hipotecas, Seguros Médicos, sustanciales estafas en territorio norteamericano,  arriban a Cuba con alarmantes cantidades de dinero, las que hacen efectivas mediante tarjetas magnéticas y cuentas en entidades bancarias y no bancarias-financieras, de inmediato se vinculan a la inversión extranjera o la contratación del trabajo por cuenta-propia y cooperativas no agropecuarias, etc. en la actualidad se revisa la legislación puntual, así como la totalidad de las licencias otorgadas para estas  colocaciones, viajes al exterior, etc. por lo que en los próximos meses se tendrán resultados puntuales que lo vinculan a acciones y delitos cometidos en el exterior.

Instituciones estadounidenses en reiterados casos de requisitorias interesan de las cubanas las investigaciones sobre el particular, no son pocos los casos en que de conformidad con la Ley No. 62, Ley Penal y la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal son procesados y sancionados por delitos vinculado a enriquecimiento indebido, aunque la mayoría se mantiene aun en total estado de impunidad, alegando hechos de corrupción administrativa, flagelo del que las autoridades cubanas no han podido resolver expedientes investigativos que se radican y se resuelven de conformidad con la legislación antes comentada, vinculada a temas de terrorismo y uso de medios materiales y financieras tipificadas entre otras causales el lavado de activos. De común acuerdo ambas partes pudieran lograr desactivar estas prácticas de individuos que viajan desde Cuba al exterior de forma ininterrumpida para lograr la estabilidad de sus negocios que alcanzan en no pocos casos las drogas y el crimen organizado.

 

A su consideraciones, Asesoría, Consejería y Bibliografía, mediante dr.renelopez@yahoo.es

Decreto-Ley No. 116,  de 7 de diciembre del 2013, Modificativo de la Ley No. 62, Código Penal, de 29 de diciembre de 1987, y la Ley No. 89, Ley contra actos de Terrorismo, de 20 de diciembre del 2001.

Decreto-Ley No. 317, de 7 de diciembre del 2013, De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.

Decreto No. 322, 30 de diciembre del 2013, De la Dirección General de Investigación de operaciones financieras, sus funciones y estructura

Resolución No. 1, de17 de enero del 2014, del Ministro del Interior, Establece la participación del Ministerio del Interior en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capital ilícito

Resolución No. 12, del Ministro del Interior,    Actualiza la participación del Ministerio del Interior en lo establecido por su resolución No. 1/2014 sobre

Resolución No. 175, de 4 de agosto de 2014, de la Ministra de Justicia,  Dispone la obligación de los abogados, notarios y consultores jurídicos, de reportar las operaciones vinculadas a lo establecido por el Decreto-Ley No. 317, de  7 de diciembre de 2013

Resolución No. 51 15 de mayo de 2013,  del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba,  Establece Normas Generales para el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 317, en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto-Ley No. 173, de 28 e mayo de 1977, Sobre los Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias.

Resolución No. 48, de 21 de abril de 1914, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Guía metodológica para el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 317, y la evaluación y aplicación del enfoque basado en los riesgos nacionales, según su Anexo I.

Compendio de Legislación Migratoria

Dr. René López Benítez

Abogado Independiente

Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia

Avenida 51 No. 26421, apto. 1altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana

Tlfs. 72020268  Móvil 053703286

dr.renelopez@yahoo.es  y  http://referenciajuridica.wpordpress.com

28-07-2017

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